Neofi Compliance : En toute conformité
Avec NEOFI Compliance, vous êtes assurés que votre référentiel tiers ainsi que celui de chacune de vos filiales est conforme aux obligations réglementaires, quel que soit le pays dans lequel elles s’imposent.
Eviter les risques
Afin de lutter contre les agissements illégaux et sanctionner les violations du droit international, certains pays ou la communauté internationale dans son ensemble peuvent adopter des mesures restrictives de nature financière ou commerciale à l’encontre de personnes physiques ou morales.
Ces listes de sanctions étant actualisées très régulièrement, ce changement régulier constitue un risque pour les entreprises puisqu’en cas de non-respect, elles s’exposent à des amendes.
Il incombe donc aux directions financières de mettre en place des contrôles de conformité sur les bénéficiaires des paiements.
👉 Pour en savoir plus sur comment affronter les imprévus géopolitiques grâce à NEOFI Compliance, consultez notre article !
Contrôle de conformité automatique
NEOFI Compliance recueille les listes du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l’OFAC, de l’UE, du HMT et du registre national de gel des avoirs.
NEOFI Compliance extrait de vos campagnes de paiements les informations des bénéficiaires et les confronte à ces listes. En cas de contrôle positif, NEOFI Compliance avertit les personnes concernées, délotit la remise, supprime la (les) transaction(s) positive(s), relotit la remise avec les paiements restants pour qu’ils poursuivent leur processus normal de validation/signature.
Ajoutez les règles d'exclusion liées à votre politique interne
Outre les listes de sanctions internationales, chaque client peut ajouter ses listes internes (noires, grises) et les règles pour les invoquer temporairement ou définitivement.
NEOFI Compliance s’interface parfaitement avec NEOFI Anti-Fraude pour se connecter aux référentiels de contrôle privés : SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair.